El 14 de mayo de 2004, así como en su reciente reforma del pasado 19 de julio de 2012 fueron expedidas las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley de General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, actualmente artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas* (Disposiciones), relativas a Prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Entre las principales obligaciones previstas en las Disposiciones, se encuentra aquella que le solicita a ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A DE C.V. identificar a sus clientes, por medio de recabar datos y documentos completos y legibles antes de celebrar cualquier contrato y conforme los supuestos de ley.

Por lo anterior, estas Disposiciones son de observancia imperativa tanto para clientes, agentes de seguros y en general para todos los colaboradores de ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A DE C.V. 

*Conforme lo establecido en la disposición 3 transitoria* de la LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, seguirán aplicándose las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, hasta en tanto la autoridad emita las nuevas disposiciones relativas al artículo 492 de la nueva Ley.